Perché seguire un corso sull’antiriciclaggio?

CORSO CON CERTIFICAZIONE FINALE RICONOSCIUTA

L’art. 16 del D.Lgs 231/07 così come modificato dal decreto di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17) obbliga i destinatari della normativa ad adottare misure di adeguata formazione.

In particolare coloro che ricoprono il ruolo di Responsabili e Incaricati Antiriciclaggio devono svolgere programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia e delle procedure interne adottate, nonché al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

L’art. 54 del D.lgs. 231/2007, infatti, obbliga la formazione antiriciclaggio agli agenti immobiliari. Le agenzie immobiliari hanno quindi  l’obbligo di far frequentare ad ogni proprio agente immobiliare, dipendente e collaboratore un corso di formazione antiriciclaggio periodico.

Con il corso antiriciclaggio adempi all’obbligo di conoscere la normativa, ottieni un attestato esigibile in fase di controllo ed elimini adempimenti inutili.

Il corso sarà tenuto da:

Avvocato Eduardo Mariani   

Avvocato Ilaria Mantovani

Programma del corso:

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La normativa antiriciclaggio e gli obblighi per gli agenti immobiliari;
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L’evoluzione della normativa con il recepimento della v direttiva  antiriciclaggio e del d.lgs. 125/2019;
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Definizioni antiriciclaggio;
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Soggetti obbligati: i destinatari e le autorità competenti;

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Gli obblighi antiriciclaggio ed i relativi adempimenti pratici per gli agenti immobiliari;

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Gli obblighi di adeguata verifica;

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Le dichiarazioni del cliente ex art 21;
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I dati da identificare; modalità di identificazione;

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Tipologie di identificazione: ordinaria, semplificata, rafforzata
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Esempi pratica di compilazione;
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Gli obblighi di registrazione e segnalazione di operazioni sospette;

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Soggetti obbligati: i destinatari e le autorità competenti;

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La registrazione cartacea e/o digitale;

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Obblighi di formazione;
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Limitazione uso contante;
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Responsabilità e sanzioni;

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Question time.

Obiettivi del corso:

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Insegnare al corsista come si gestisce una pratica sia in termini di tempistiche, sia in termini di valutazione di quali siano elementi fondamentali per essere sempre a norma;

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Conoscere quali sono i documenti necessari da reperire velocemente in caso di controlli e in fase di compilazione;
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Saper affrontare e risolvere i problemi più frequenti;

4 buoni motivi per acquistarlo:

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Una formazione pratica e specifica ritagliata per le Agenzia immobiliari in materia di antiriciclaggio;
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Un attestato finale che in caso di controlli certifica l’adempimento agli obblighi di legge : “Lo svolgimento di programmi […] di formazione finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.”
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Una modalità di frequenza al corso online agile e accessibile da qualsiasi device;

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La possibilità di formare lo staff delle Agenzie immobiliari attraverso uno strumento pratico ed efficace.

Chi deve iscriversi?

Il corso è obbligatorio per:

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I soci di ogni società presenti nella visura camerale;
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I preposti della società presenti in visura camerale;
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La figura deputata all’assolvimento delle attività e dei compiti previsti dalla Legge sull’antiriciclaggio.

DURATA: 2 ORE + QUESTION TIME

RELATORI : AVV. EDUARDO MARIANI  e AVV. ILARIA MANTOVANI

COSTO: 150 EURO + IVA ( PACCHETTO 3 INGRESSI) – 55 EURO + IVA ( INGRESSO SINGOLO)

TRE DATE DISPONIBILI: 29 OTTOBRE,  9 e 16 NOVEMBRE

ORARI:    h 10.00-12.00/12.30

MASSIMA ATTENZIONE!

La certificazione ed il relativo attestato potranno essere rilasciati a condizione che:

1) Si superi un test al termine del corso;

2) La registrazione al webinar e la partecipazione venga fatta nominalmente. A tal proposito gli utenti devono entrare con il loro nome e cognome affinchè la loro presenza possa essere  tracciata.

INFORMAZIONI UTILI

L’accesso al webinar sarà possibile tramite un link che verrà inviato al corsista via mail/wathsapp una volta perfezionato il pagamento e registratisi alla piattaforma;

Al momento dell’ingresso un incaricato verificherà, prima di autorizzare l’accesso al corso, la corrispondenza tra la persona  che ha acquistato e quella che si è registrata al portale (eventuali modifiche nomi andranno comunicate a [email protected] entro 7 giorni dall’inizio del corso);

L’accesso al webinar sarà possibile a partire dalle ore 9.00 e si concluderà alle 9.30

 

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Domande frequenti

Come si partecipa al webinar?
Dopo aver proceduto all’acquisto del pacchetto formativo dal sito www.bmformazione.it e aver provveduto al pagamento, Beautifulminds srl invierà al partecipante un link al quale dovrà obbligatoriamente registrarsi e che gli permetterà di accedere al webinar attraverso le credenziali che gli verranno inviate dal portale.
Esiste un diritto di recesso?
Dal momento che si è ricevuto il link, non sussiste un diritto di recesso.
E' possibile sostituire il nominativo del partecipante?
La partecipazione al webinar richiede la registrazione individuale del partecipante al fine di potergli rilasciare l’attestato di fine corso. Sarà poi facoltà di Beautifulminds previa verifica nominativo e pagamento autorizzare la partecipazione del corsista al webinar.
Con quali strumenti posso seguire il corso e-learning sulla piattaforma?
Il webinar può essere seguito tramite un device sia esso pc, tablet o smartphone purché sullo stesso sia stata installata l’applicazione GoToWebinar.
Quanto dura il corso e in quale date sarà erogato?
Il corso ha una durata di 2 due oltre alle sessione di question time. Al termine verrà inviato un test.

Le 3 date disponibili per iscriversi sono : 29 Ottobre,  9 e 16 Novembre.

Verrà consegnato del materiale?
Nel momento in cui verrà verificato il pagamento e la regolarità dell’iscrizione al corsista verrà inviato via mail il seguente materiale:

– Adeguata verifica persone fisiche e persone giuridiche (acquirente, venditore);

-Esempio di elenco/registro

-Nomina responsabile

Come funziona il test?

Al termine della sessione webinar verrà inviato via mail un questionario di 10 domande a risposta multipla. Il test si riterrà superato se almeno 7 risposte su 10 risulteranno corrette.

Il Test andrà compilato entro le 20 dello stesso giorno.

In caso di problemi o informazioni chi devo contattare?
Per informazioni sul corso/iscrizione rivolgersi a :
Beautifulminds srl – via C. Romani 2 – 20091 Bresso (MI)
mail: [email protected] – pec: [email protected]
Tel. 349.0840898 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

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